District du Massachusetts

BOSTON – Un homme de Methuen a été condamné aujourd'hui par un tribunal fédéral de Boston pour avoir utilisé des identités volées afin d'obtenir frauduleusement des fonds de prêt en cas de catastrophe économique auprès de la Small Business Administration (SBA) et pour avoir blanchi ces fonds. Ramon Joseph Cruz, Jr., 27 ans, a été condamné par le juge du tribunal de district des États-Unis, Richard G. Stearns, à deux ans et un jour de prison et à trois ans de liberté surveillée. Cruz a également été condamné à payer une restitution d'un montant qui sera déterminé lors d'une prochaine audience. Le 18 mai 2023, Cruz a plaidé coupable à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et à quatre chefs d'accusation de fraude électronique et de complicité.

Entre avril et décembre 2020 environ, Cruz et le coaccusé Darwyn Joseph ont conspiré pour utiliser les informations d'identité volées de citoyens américains pour demander des prêts SBA en cas de catastrophe économique. Plus précisément, Cruz et Joseph ont utilisé les informations d'identité volées de citoyens américains pour ouvrir des comptes bancaires frauduleux qui ont ensuite été liés à d'autres comptes bancaires frauduleux créés pour recevoir les fonds de la SBA. Cruz et Joseph ont également reçu certaines des cartes de débit associées à des comptes bancaires frauduleux sur lesquels les fonds de la SBA ont été déposés, puis ont blanchi ces fonds en les utilisant pour acheter un grand nombre d'iPhones pour les revendre. Cruz et Joseph ont également transféré une partie des fonds à la République Dominicaine dans le cadre du projet. Plus de 452 000 $ de fonds SBA ont été obtenus frauduleusement dans le cadre de ce stratagème. Environ 250 000 $ de cet argent ont été utilisés pour acheter des iPhones dans le Massachusetts et le New Hampshire. Joseph a plaidé coupable pour son rôle dans le complot le 12 juillet 2023 et devrait être condamné le 19 octobre 2023.

L'avocat américain par intérim Joshua S. Levy et Michael J. Krol, agent spécial par intérim chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure en Nouvelle-Angleterre, ont fait cette annonce. Les procureurs américains adjoints Elianna J. Nuzum et Adam W. Deitch de la division pénale ont poursuivi l'affaire.

Le 17 mai 2021, le procureur général a créé le Groupe de travail sur la lutte contre la fraude liée à la COVID-19 afin de mobiliser les ressources du ministère de la Justice en partenariat avec les agences de l'ensemble du gouvernement afin de renforcer les efforts visant à combattre et à prévenir la fraude liée à la pandémie. Le Groupe de travail renforce les efforts visant à enquêter et à poursuivre les acteurs criminels nationaux et internationaux les plus coupables et aide les agences chargées d'administrer les programmes de secours à prévenir la fraude, entre autres méthodes, en augmentant et en intégrant les mécanismes de coordination existants, en identifiant les ressources et les techniques pour découvrir les acteurs frauduleux et leurs programmes, et partager et exploiter les informations et les idées acquises lors des efforts d’application antérieurs. Pour plus d'informations sur la réponse du Département à la pandémie, veuillez visiter https://www.justice.gov/coronavirus.  Toute personne ayant des informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant le COVID-19 peut la signaler en appelant la hotline du National Center for Disaster Fraud (NCDF) du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte en ligne du NCDF à l'adresse : https://www. .justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.&nb… ;